Правовий супровід інвестицій та фінансових ринків

Адвокатське бюро Тараса Ковальського — експертний комплаєнс, захист активів та структурування транзакцій для великого капіталу.

Зв'язатися з партнером Специфікація послуг

Legal Support for Investments & Capital Markets

Kovalsky Law Bureau — expert compliance, asset protection, and transaction structuring for institutional and high-net-worth capital.

Contact Partner Service Specification

Soporte Legal para Inversiones y Mercados de Capitales

Bufete de Abogados Kovalsky: cumplimiento experto, protección de activos y estructuración de transacciones para capitales institucionales y de alto patrimonio.

Contactar al Socio Especificación de Servicios

投资与资本市场法律支持

科瓦尔斯基律师事务所 — 为机构和高净值资本提供专业的合规、资产保护和交易结构设计。

联系合伙人 服务细则

الدعم القانوني للاستثمارات وأسواق المال

مكتب كوفالسكي للمحاماة — امتثال الخبراء، وحماية الأصول، وهيكلة المعاملات لرأس المال المؤسسي وذوي الملاءة المالية العالية.

اتصل بالشريك مواصفات الخدمات

Про бюро

Адвокатське бюро «КОВАЛЬСЬКОГО» надає високоспеціалізовані юридичні послуги у сфері інвестиційного банкінгу, корпоративного структурування, податкового комплаєнсу та захисту цифрових активів. Керуючий партнер бюро — адвокат Ковальський Тарас Олегович.

Ми забезпечуємо бездоганну правову безпеку бізнесу в умовах суворих регуляторних вимог Національного банку України та міжнародних стандартів прозорості.

About the Bureau

Kovalsky Law Bureau provides highly specialized legal services in investment banking, corporate structuring, tax compliance, and digital asset protection. The managing partner of the bureau is attorney Taras Olehovych Kovalsky.

We ensure impeccable legal security for businesses under strict regulatory mandates of the National Bank of Ukraine and international transparency standards.

Sobre el Bufete

El Bufete de Abogados "KOVALSKY" ofrece servicios jurídicos altamente especializados en banca de inversión, estructuración corporativa, cumplimiento fiscal y protección de activos digitales. El socio director del bufete es el abogado Taras Olehovych Kovalsky.

Garantizamos una seguridad jurídica impecable para las empresas bajo los estrictos mandatos regulatorios del Banco Nacional de Ucrania y los estándares internacionales de transparencia.

关于律所

“科瓦尔斯基”律师事务所提供投资银行、公司架构、税务合规和数字资产保护领域的极度专业化法律服务。律所管理合伙人为 塔拉斯·奥列戈维奇·科瓦尔斯基 律师。

在乌克兰国家银行的严格监管要求和国际透明度标准下，我们为企业提供无懈可击的法律安全保障。

عن المكتب

يقدم مكتب "كوفالسكي" للمحاماة خدمات قانونية متخصصة للغاية في مجالات الاستثمار المصرفي، والهيكلة الشركاتية، والامتثال الضريبي، وحماية الأصول الرقمية. الشريك المدير للمكتب هو المحامي تاراس أوليهوفيتش كوفالسكي.

نحن نضمن أمنًا قانونيًا لا تشوبه شائبة للشركات في ظل المتطلبات التنظيمية الصارمة للبنك الوطني الأوكراني ومعايير الشفافية الدولية.

Напрямки юридичної практики

Спеціалізація на правовому забезпеченні фінансових операцій, управлінні ризиками та захисті капіталу

01. Регулювання, контроль та оцінка ризиків

  • Фінансовий моніторинг (AML/KYC) Відповідність оновленим вимогам комерційних банків та НБУ, розробка та впровадження процедур перевірки джерел походження коштів (source of funds), декларування кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та превентивний аналіз критеріїв підозрілих операцій в інвестиційній сфері.
  • Податкові ризики інвестицій Комплексний аналіз податкових наслідків при застосуванні різних моделей інвестування, юридичний супровід податкових перевірок, аудит трансфертного ціноутворення (ТЦО), комплаєнс правил КІК (контрольованих іноземних компаній) та мінімізація ризиків обвинувачень у протидії ухиленню від сплати податків.

02. Інструменти залучення та управління капіталом

  • Інвестиційні фонди Супровід діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ): створення та структурування корпоративних (КІФ) та пайових (ПІФ) інвестиційних фондів. Правове визначення ролі Компаній з управління активами (КУА), використання фондових інструментів для законної податкової оптимізації та надійного захисту активів.
  • Фінансування будівництва Правовий аналіз та структурування дозволених законодавством механізмів залучення капіталу через фонди фінансування будівництва (ФФБ), випуск цільових корпоративних облігацій, деривативи, форвардні контракти та інвестиційні договори. Адаптація до нових правил гарантування речових прав на об'єкти майбутньої нерухомості.

03. Ринок капіталу та фінансові послуги

  • Цінні папери Повний юридичний супровід процедур емісії, реєстрації та обігу акцій, облігацій, векселів та опціонів. Судовий та позасудовий захист прав та інтересів інвесторів на ринках капіталу.
  • Факторинг Структурування операцій відступлення права грошової вимоги, забезпечення відповідності ліцензійним вимогам НБУ до фінансових компаній, правове розмежування договорів факторингу від класичного цесійного відступлення боргу.
  • Страхування Юридичний аудит угод страхування майна, цивільної та професійної відповідальності, інвестиційних ризиків. Супровід діяльності компаній в умовах нагляду та нормативних вимог Регулятора (НБУ).

04. Сучасні активи та міжнародне структурування

  • Криптовалюти та віртуальні активи Визначення правового статусу криптоактивів в межах українського та міжнародного законодавства, структурування та оподаткування криптодоходів. Повний фінансовий моніторинг криптовалют: процедури KYT (Know Your Transaction), аналіз AML-ризиків та перевірка "чистоти" монет, взаємодія з банками щодо легалізації source of funds, отриманих від криптобірж.
  • Трасти та сімейні фонди (Trusts & Foundations) Розробка міжнародних інструментів захисту великих капіталів та планування спадщини (wealth management). Інтеграція дискреційних безвідкличних трастів у розрізі мінімізації податкових ризиків, взаємодія з правилами КІК в Україні та розкриття структури власності в рамках автоматичного обміну інформацією за стандартом CRS.

05. Великий капітал та корпоративні угоди

  • Інвестиційний банкінг та M&A Повний юридичний супровід угод злиття та поглинання (M&A), комплексний правовий аудит (Due Diligence) об'єктів інвестування, структурування угод залучення капіталу через первинні публічні розміщення (IPO), приватні розміщення акцій, випуск єврооблігацій, а також організація синдикованого кредитування та правова оцінка бізнесу.

Areas of Legal Practice

Specialization in legal support of financial transactions, risk management, and capital protection

01. Regulation, Control & Risk Assessment

  • Financial Monitoring (AML/KYC) Compliance with the updated mandates of commercial banks and the NBU, development and deployment of Source of Funds verification procedures, declaration of Ultimate Beneficial Owners (UBO), and pre-transaction analysis of suspicious investment indicators.
  • Investment Tax Risks Comprehensive evaluation of tax implications across diverse investment vehicles, legal assistance during tax audits, transfer pricing (TP) audits, CFC (Controlled Foreign Corporations) rules compliance, and mitigation of tax evasion exposure.

02. Capital Raising & Wealth Management Tools

  • Investment Funds Legal oversight of collective investment institutes (CII), structuring corporate (CIF) and mutual (PIF) investment funds, asset management company (AMC) alignment, and utilizing fund structures for legitimate tax optimization and robust asset protection.
  • Construction Financing Legally permitted mechanisms for capital raising via construction financing funds (FFB), targeted corporate bonds, derivatives, forward contracts, and investment agreements. Adaptation to new rules for guaranteeing property rights to future real estate objects.

03. Capital Markets & Financial Services

  • Securities Comprehensive legal support for issuance, registration, and circulation of shares, corporate bonds, promissory notes, and options. Judicial and out-of-court defense of investor rights.
  • Factoring Structuring assignments of monetary claims, maintaining compliance with the NBU licensing frameworks for financial institutions, and distinguishing factoring contracts from ordinary assignments (cession).
  • Insurance Legal audit of property, liability, and investment insurance policies. Corporate support for insurance operators under the strict oversight of the NBU.

04. Modern Assets & International Structuring

  • Crypto & Virtual Assets Defining the legal status of crypto assets within emerging Ukrainian and global frameworks, structuring crypto-related revenue streams and taxation. Advanced financial monitoring of cryptocurrencies: KYT (Know Your Transaction) routines, AML coin compliance, and managing banking interactions regarding source of funds originating from crypto exchanges.
  • Trusts & Foundations Tailoring international asset insulation instruments and legacy mapping (wealth management). Analyzing discretionary irrevocable trusts against tax liabilities, integration with Ukrainian CFC rules, and disclosure standards under the CRS (Common Reporting Standard) automatic exchange.

05. Large Capital & Corporate Transactions

  • Investment Banking & M&A Full legal management of Mergers and Acquisitions (M&A), legal Due Diligence of target entities, structuring capital sourcing through initial public offerings (IPO), private placements, Eurobond issuance, syndicated lending agreements, and professional business valuation.

Áreas de Práctica Jurídica

Especialización en soporte legal de transacciones financieras, gestión de riesgos y protección de capital

01. Regulación, Control y Evaluación de Riesgos

  • Monitoreo Financiero (AML/KYC) Cumplimiento de los requisitos de los bancos comerciales y del NBU, desarrollo e implementación de procedimientos de verificación del origen de los fondos, declaración de beneficiarios finales (UBO) y análisis preventivo de transacciones sospechosas.
  • Riesgos Fiscales de las Inversiones Análisis integral de las implicaciones fiscales en diversos modelos de inversión, auditorías de precios de transferencia (TP), cumplimiento de las normas de CFC (Compañías Foráneas Controladas) y mitigación de riesgos de evasión fiscal.

02. Herramientas de Gestión de Patrimonio y Recaudación de Capital

  • Fondos de Inversión Soporte en la actividad de instituciones de inversión colectiva (CII): creación y estructuración de fondos de inversión corporativos (CIF) y mutuos (PIF). Uso de herramientas financieras para una optimización fiscal legítima.
  • Financiamiento de la Construcción Estructuración de mecanismos legales para la recaudación de capital a través de fondos de financiamiento de construcción (FFB), bonos corporativos, derivados y contratos de inversión adaptados a las normativas vigentes.

03. Mercados de Capitales y Servicios Financieros

  • Valores Soporte legal completo para la emisión, registro y circulación de acciones, bonos corporativos, pagarés y opciones. Defensa judicial y extrajudicial de los derechos de los inversores.
  • Factoring Estructuración de operaciones de cesión de derechos de cobro, cumplimiento de los marcos de licencias del NBU para empresas financieras y delimitación contractual del factoring.
  • Seguros Auditoría jurídica de pólizas de propiedad, responsabilidad civil y riesgos de inversión bajo la estricta supervisión del Regulador (NBU).

04. Activos Modernos y Estructuración Internacional

  • Criptomonedas y Activos Virtuales Definición del estatus legal de los criptoactivos, estructuración fiscal de ingresos y monitoreo financiero avanzado: rutinas KYT (Know Your Transaction), análisis de riesgos AML y gestión de la legalización bancaria de fondos.
  • Fideicomisos y Fundaciones Familiares (Trusts) Diseño de instrumentos internacionales para la protección de grandes capitales y planificación de legados (wealth management), integración con reglas CFC e intercambio automático CRS.

05. Grandes Capitales y Transacciones Corporativas

  • Banca de Inversión y M&A Gestión legal de Fusiones y Adquisiciones (M&A), Due Diligence de entidades, estructuración de salidas a bolsa (IPO), emisiones de eurobonos y estructuración de préstamos sindicados.

业务领域

专注于金融交易法律保障、风险管理及资本保护

01. 监管、控制与风险评估

  • 反洗钱与金融监管 (AML/KYC) 严格符合商业银行与乌克兰国家银行（NBU）的最新合规要求，开发并实施资金来源（Source of Funds）核查程序，完成最终受益所有人（UBO）申报，并对投资领域的可疑交易指标进行预防性分析。
  • 投资税务风险管理 全面评估不同投资模型的税务影响，提供税务审计与检查的法律支持，开展转让定价（TP）审计，确保受控外国公司（CFC）规则合规，并最大程度降低涉税法律风险。

02. 筹资与财富管理工具

  • 投资基金运作 为集体投资机构（CII）提供全方位法律法律护航：设立与构建公司型（CIF）和契约型（PIF）投资基金，明确资产管理公司（AMC）的法律职责，利用基金架构实现合法税务筹划与稳健的资产隔离。
  • 建筑工程融资 对法律允许的筹资机制进行深度法律分析，通过建筑融资基金（FFB）、定向公司债券、衍生品及远期合同进行结构化设计，完美适应未来不动产物权保障的新规。

03. 资本市场与财务服务

  • 证券与资本交易 针对股票、公司债券、本票及期权的发行、登记和流通程序提供全流程法律支持。在资本市场中通过诉讼和非诉手段维护投资者的合法权益。
  • 保理业务 对应收账款债权转让交易进行结构化设计，确保财务公司完全符合乌克兰国家银行的准入与许可框架，明确区分保理合同与普通债权让渡。
  • 保险法律事务 对财产保险、民事及专业责任险、投资风险险的合同进行深度法律审计，在监管机构的严密监督下协助保险运营商开展合规活动。

04. 现代资产与国际结构设计

  • 加密货币与虚拟资产 在乌克兰及全球立法框架内确立加密资产的法律地位，构建数字资产收入流并处理税务。提供高级金融监管：实施 KYT（了解您的交易）程序与 AML 风险代币合规审查，协助办理交易所资金合法的银行合规。
  • 信托与家族基金会 (Wealth Management) 定制国际资产隔离工具与财富传承规划，结合乌克兰 CFC 规则分析全权不可撤销信托的税务义务，并协助完成 CRS 标准下的信息自动交换披露。

05. 大额资本与并购交易

  • 投资银行与 M&A 全面管理企业并购（M&A）项目，对目标实体进行严谨的法律尽职调查（Due Diligence），通过首次公开募股（IPO）、股票私募、欧洲债券发行以及银团贷款提供结构化筹资支持。

مجالات الممارسة القانونية

التخصص في الدعم القانوني للمعاملات المالية، وإدارة المخاطر، وحماية رأس المال

٠١. التنظيم والرقابة وتقييم المخاطر

  • المراقبة المالية (AML/KYC) الامتثال للمتطلبات المحدثة للبنوك التجارية والبنك الوطني الأوكراني، وتطوير وتنفيذ إجراءات التحقق من مصدر الأموال (Source of Funds)، والإعلان عن المستفيدين الحقيقيين النهائيين (UBO).
  • المخاطر الضريبية للاستثمارات تحليل شامل للتبعات الضريبية في نماذج الاستثمار المختلفة، والمرافقة القانونية للفحص الضريبي، وتدقيق أسعار التحويل (TP)، والامتثال لقواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة (CFC).

٠٢. أدوات زيادة رأس المال وإدارة الثروات

  • صناديق الاستثمار مرافقة أنشطة مؤسسات الاستثمار الجماعي (CII): إنشاء وهيكلة صناديق الاستثمار الشركاتية (CIF) والمشتركة (PIF)، واستخدام أدوات الصناديق للتحسين الضريبي القانوني والحماية الموثوقة للأصول.
  • تمويل البناء هيكلة الآليات المسموح بها قانونًا لزيادة رأس المال من خلال صناديق تمويل البناء (FFB)، وإصدار السندات الشركاتية المستهدفة، والمشتقات، والعقود المستقبلية، والتكيف مع قواعد ضمان الملكية العقارية.

٠٣. أسواق المال والخدمات المالية

  • الأوراق المالية دعم قانوني كامل لإجراءات إصدار وتسجيل وتداول الأسهم والسندات والكمبيالات والخيارات، والحماية القضائية وغير القضائية لحقوق ومصالح المستثمرين.
  • الخصم المالي (الفاكتورينغ) هيكلة عمليات التنازل عن حق المطالبة المالية، وضمان الامتثال لمتطلبات ترخيص البنك الوطني الأوكراني للشركات المالية، والتمييز القانوني لعقود الفاكتورينغ.
  • التأمين التدقيق القانوني لاتفاقيات التأمين على الممتلكات، والمسؤولية المدنية والمهنية، ومخاطر الاستثمار، ومرافقة أنشطة الشركات بموجب متطلبات المنظم (NBU).

٠٤. الأصول الحديثة والهيكلة الدولية

  • العملات المشفرة والأصول الافتراضية تحديد الوضع القانوني للأصول المشفرة، وهيكلة وفرض الضرائب على دخل التشفير، وإجراءات KYT (اعرف معاملتك)، وتحليل مخاطر غسيل الأموال AML والتحقق من مصادر الأموال.
  • الائتمانات والمؤسسات العائلية (Trusts) تطوير أدوات دولية لحماية رأس المال الكبير وتخطيط الميراث (إدارة الثروات)، ودمج الائتمانات غير القابلة للإلغاء بالتوافق مع قواعد CFC في أوكرانيا ومعيار CRS.

٠٥. رأس المال الكبير والمعاملات الشركاتية

  • الاستثمار المصرفي وعمليات الدمج والاستحواذ (M&A) مرافقة قانونية كاملة لصفقات الدمج والاستحواذ (M&A)، والتدقيق القانوني الشامل (Due Diligence) للمشاريع المستهدفة، وهيكلة صفقات زيادة رأس المال (IPO) والسندات الأوروبية.

Конфіденційний запит

Телефон Керуючого партнера

067-460-80-62

Електронна пошта для документів

taraskowalski@gmail.com

Юридична адреса бюро

08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Толстого, буд. 54, кв. 34

Реєстраційні дані суб'єкта:
Адвокатське бюро «КОВАЛЬСЬКОГО»
Код ЄДРПОУ юридичної особи: 41875674

Confidential Inquiry

Managing Partner Phone

067-460-80-62

Secure Email for Records

taraskowalski@gmail.com

Official Address

Apt. 34, 54 Tolstoho St., Irpin, Kyiv Region, 08200

Corporate Registration Records:
Kovalsky Law Bureau
State Registry Code (EDRPOU): 41875674

Consulta Confidencial

Teléfono del Socio Director

067-460-80-62

Correo Electrónico para Documentos

taraskowalski@gmail.com

Dirección Legal Oficial

Apt. 34, 54 Tolstoho St., Irpin, Región de Kiev, 08200

Datos de Registro de la Entidad:
Bufete de Abogados Kovalsky
Código del Registro Estatal (EDRPOU): 41875674

机密咨询申请

管理合伙人联络电话

067-460-80-62

文件接收专用邮箱

taraskowalski@gmail.com

律所法定官方地址

08200, 乌克兰基辅州, 伊尔平市, 托尔斯泰路54号34室

机构注册基本登记信息:
“科瓦尔斯基”律师事务所
乌克兰统一企业法人代码 (EDRPOU): 41875674

استفسار سري ومغلق

هاتف الشريك المدير المسؤول

067-460-80-62

البريد الإلكتروني المخصص للوثائق

taraskowalski@gmail.com

العنوان القانوني الرسمي للمكتب

شقة ٣٤، شارع تولستوهو ٥٤، إيربين، منطقة كييف، ٠٨٢٠٠

بيانات التسجيل الرسمية للكيان:
مكتب كوفالسكي للمحاماة
رمز السجل الموحد للمؤسسات (EDRPOU): 41875674